주주총회 소집공고

(제31기 정기)

 상법 제365조 및 당사 정관 제20조에 의하여 제31기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라오며, 

 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조 2항에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주님에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1.   일시 : 2025년 3월 28일 (금) 오전 10시 

2.   장소 : 서울 서초구 서초대로 398 8층, 스페이스쉐어 강남역센터 주피터홀 

 3.   목적사항

  1)  보고사항
(1)   감사보고
(2)   영업보고
(3)   내부회계관리제도 운영실태보고
(4)   외부감사인 선임보고

2)  부의안건

- 제1호 의안 : 제31기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산 서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

        ※ 1주당 예정 배당금 : 일반주주 300원, 최대주주 200원 (차등배당)

   - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 

 4.   주주총회 참석 및 의결권 행사에 관한 사항

1)  본인 직접 행사
- 준비물 : 본인 신분증
 ※ 주민등록증, 운전면허증, 여권, 외국인등록증만 본인신분증으로 인정됩니다.

2)  대리행사
- 준비물 : 대리인의 신분증, 위임장, 위임인(주주)의 인감증명서
 ※ 위임장에 기재할 사항 : 위임인(주주)의 성명, 위임인의 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호), 위임인(주주)이 대리인에게 당사의 제31기 정기주주총회에서 의결권을 위임한다는 내용, 위임일자, 위임인의 인감날인, 대리인의 성명, 대리인의 주민등록번호