1. 일시 : 2026년 3월 31일 오전 10시

2. 장소 : 서울특별시 서초구 강남대로79길 52-12, 신곡빌딩 2층 더본코리아 창업설명회장

3. 목적사항

1) 보고사항

• (1) 감사보고
• (2) 영업보고
• (3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

• (1) 제1호 의안 : 제32기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
  ※ 1주당 예정 배당금 : 일반주주 500원, 최대주주 400원 (차등배당)
• (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
  • - 제2-1호 의안 : 의결권의 대리행사 요건 변경
  • - 제2-2호 의안 : 독립이사 명칭 및 구성비율 변경
  • - 제2-3호 의안 : 감사위원 분리선출 인원 상향
  • - 제2-4호 의안 : 감사위원 선·해임 시 의결권 제한 강화
  • - 제2-5호 의안 : 사업의 목적 추가
• (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건
  • - 제3-1호 의안 : 사외이사 최명화 선임의 건
  • - 제3-2호 의안 : 사외이사 김희경 선임의 건
• (4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유효상 선임의 건
• (5) 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
  • - 제5-1호 의안 : 사내이사 백종원 보수한도 승인의 건
  • - 제5-2호 의안 : 사내이사 강석원 보수한도 승인의 건
  • - 제5-3호 의안 : 이외의 이사 보수한도 승인의 건
• (6) 제6호 의안 : 이사회에서 기결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 주주총회 참석 및 의결권 행사에 관한 사항

1) 본인 직접 행사

• 준비물 : 본인 신분증
• ※ 주민등록증, 운전면허증, 여권, 외국인등록증만 인정

2) 대리행사

• 준비물 : 대리인 신분증, 위임장, 인감증명서
• ※ 위임장 기재사항
  성명, 주민등록번호(법인: 사업자번호), 위임내용, 위임일자, 인감날인, 대리인 정보